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　　白先生，现年56岁，现任本公司董事会主席兼非执行董事，于2019年12月5日获委任。彼于2017年12月起至今先后担任中国机械工业集团有限公司党委常委、副总经理及工程承包事业部总经理，于2011年12月至2017年12月担任哈尔滨电气集团公司党委常委、纪委书记及先后担任哈尔滨电气股份有限公司党委常委、纪委书记及监事会主席，于2010年1月至2011年12月担任中国华电集团公司江苏分公司总经理、党组副书记，于2001年5月至2010年1月先后担任中国华电工程（集团）有限公司副总经理、党组成员、党组副书记、常务副总经理、总经理，期间(i)于2001年3月至2003年7月兼任中国华电工程（集团）公司人力资源部主任及市场部主任及(ii)于2005年4月至2010年2月先后兼任国电南京自动化股份公司副董事长、董事长，于1999年2月至2001年5月先后担任中国华电电站装备工程（集团）总公司总经理助理兼电站装备综合部总经理、副总经理、党组成员，期间于2000年10月至2001年3月兼任中国华电电站装备工程（集团）总公司人力资源部主任，于1987年7月至1999年2月先后担任电力工业部电力机械局助理工程师、工程师、电站装备处副处长、处长、中国华电电站装备工程（集团）总公司电站装备部副总经理兼综合部总经理。
　　白先生于1987年毕业于东北电力学院动力工程系电厂热能动力工程专业，获得工学学士学位，并于2008年于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

　　余先生，现年66岁，现任本公司非执行董事，于2014年2月20日获委任。彼于机械行业拥有超过30年经验。自1977年6月至1979年12月，余先生任职于中国人民银行南京分行。自1979年12月至1983年10月， 彼任职于江苏机械设备进出口公司（本公司的附属公司）。于1983年10月至1988年1月，玛雅游戏备用网址：余先生任职于美国华美机械有限公司（本公司的附属公司），并留驻于美国。于1988年1月至2013年4月，彼任职于江苏苏美达集团公司（国机的附属公司），其前身为江苏机械设备进出口公司及中设江苏机械机械设备进出口集团公司。彼曾先后担任多个职位，包括总经理助理、副总经理、总经理及董事长。2012年5月至2018年12月，余先生担任中国浦发机械工业股份有限公司（国机的附属公司）的董事长。目前，余先生担任中国机械国际合作股份有限公司（国机的附属公司）董事。于2014年2月，余先生辞任中国机床销售与技术服务有限公司（国机的附属公司）之董事长。
　　余先生毕业于南京市金陵职业大学商务经营专业，为高级国际商务师。
　　

　　刘先生，现年63岁，现任本公司独立非执行董事，于2011年1月13日获委任。1984年9月至1986年1月， 刘先生曾任北京钢铁学院物理系教师。自1986年1月至今，刘先生在北京大学光华管理学院以及其前身经济学院经济管理系任教，历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师以及金融系主任及MBA项目主任等多个教职。刘先生亦为北京大学金融与证券研究中心副主任。
　　目前，刘先生亦担任在联交所主板上市的交通银行股份有限公司（股份代号：3328）之独立非执行董事及中国国际金融股份有限公司（股份代号：3908）之独立非执行董事。此外，彼被提名为公司治理委员会主席、审计委员会及风险控制委员会成员。彼亦担任均于深圳证券交易所上市的宇顺电子股份有限公司（股票代码：002289）及中国石油集团资本股份有限公司（股票代码：000617）的独立董事。
　　此外， 刘先生于过去三年内曾担任在上海证券交易所上市的廊坊发展股份有限公司（股票代码：600149）及在深圳证券交易所上市的华油惠博普科技股份有限公司（股票代码：002554）的独立董事。
　　于1982年及1984年，刘先生毕业自北京大学，分别获得物理学学士及硕士学位。刘先生亦为中国注册会计师协会会员（非执业）。
　　

　　方先生，现年67岁，现任本公司独立非执行董事，于2011年7月29日获委任。彼于1971年9月加入渖阳铁路局施工机械厂。方先生其后加入渖阳铁路局渖阳工程处，且于1977年2月至1994年8月间于该局担任技术员、助理工程师、工程师、副段长、段长、副处长和处长等不同职务。
　　方先生于1994年8月获任为渖阳铁路局渖阳分局副局长，并于1994年8月至1999年12月间于渖阳铁路局渖阳工程总公司担任总经理。在1999年12月至2003年12月间， 方先生加入渖阳铁路工程建设集团有限公司担任董事长兼总经理。在2003年12月至2008年3月间，方先生于中铁九局集团有限公司担任不同职务，包括董事、副总经理及副董事长等。在2008年3月至2012年12月， 方先生亦是中铁科工集团有限公司（「中铁科工集团」）、中铁五局（集团）有限公司（「中铁五局」）、中国海外工程有限责任公司（「中国海外工程公司」）及中国中铁航空港建设集团有限公司（「中国中铁航空港建设公司」）的外部董事，及中铁建工集团有限公司（「中铁建工集团」）的监事及监事会主席。这五家公司为在联交所主板及上海证券交易所上市的中国中铁股份有限公司（联交所股份代号：00390；上海证券交易所股票代码：601390）的附属公司。
　　作为外部董事，方先生分别代表股东中国中铁股份有限公司的权益，参与中铁科工集团、中铁五局、中国海外工程公司及中国中铁航空港建设公司的董事会会议。然而，方先生不参与中铁科工集团、中铁五局、中国海外工程公司及中国中铁航空港建设公司的日常管理。作为中铁建工集团的监事及监事会主席，方先生代表股东中国中铁股份有限公司的权益，参与中铁建工集团的监事会及董事会会议。然而，方先生不参与中铁建工集团的日常管理。
　　1977年，方先生毕业于上海铁道学院工程系铁道工程专业，并于1995年12月从美国国际东西方大学决策管理学系毕业，取得高级管理人员工商管理硕士学位。方先生为高级工程师和国家一级注册建造师。